. 5 personas han sido investigadas por delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal . Hay 28 perjudicados repartidos por el territorio nacional con un perjuicio económico total cercano a los 8.000 euros

El Equipo @ de la Guardia Civil de Bizkaia, en el marco de la Operación “NEGARE”, ha desarticulado un grupo criminal asentado en Bizkaia, miembros de un clan familiar, y dedicado a estafar por internet mediante anuncios falsos de venta de video consolas y smartphones.

FASE DE INVESTIGACIÓN

La investigación se inició en enero del 2025, a raíz de una denuncia interpuesta por una mujer en la Comandancia de Segovia, manifestando haber sido víctima de una presunta estafa tras intentar adquirir una video consola a través de una conocida plataforma de compraventa por Internet.  La perjudicada realizó un pago en concepto de señal, mediante la opción bancaria denominada HalCash (Medio de pago en el que se envía dinero al teléfono móvil del vendedor, proporcionándole un código PIN e indicándole el cajero al que debe dirigirse para realizar la extracción), sin llegar a recibir nunca el artículo ofertado.

Los agentes averiguaron que no se trataba de un hecho aislado, sino un modus operandi reiterado, detectándose la existencia de un grupo compuesto por seis personas relacionadas entre sí y residentes en Bizkaia, que se dedicarían de manera continuada a ofrecer videoconsolas y teléfonos móviles de alta gama a través de internet.

Una vez ganada la confianza de los compradores, los presuntos autores solicitaban cantidades de dinero como reserva o señal, en su mayoría por el método de pago HalCash, sin que posteriormente se produjera el envío de los artículos ofertados. Para la comisión de las estafas, el grupo habría utilizado documentación personal de terceras personas, llegando a suplantar la identidad de cuatro víctimas, con el fin de dificultar la labor de investigación y dar apariencia de legitimidad a las transacciones.

Como resultado de la explotación de la operación NEGARE, se procedió a investigar a cinco personas, tres hombres, una mujer, y un menor de 15 años, esclareciéndose 28 hechos delictivos, con un beneficio económico obtenido cercano a los 8.000 euros y atribuyendo a los presuntos autores los delitos de estafa continuada, blanqueo de capitales, usurpación de identidad y pertenencia a grupo criminal.

Se ha constatado, hasta el momento, la existencia de un total de 28 personas perjudicadas, cuyas residencias se distribuyen por distintas provincias del territorio nacional, concretamente: Gipuzkoa (1), Segovia (1), Madrid (3), Pontevedra (1), Sevilla (1), Cantabria (4), Ceuta (1), Granada (3), Ciudad Real
(1), Málaga (1), Alicante (1), Cádiz (1), Toledo (1), Navarra (1), Murcia (2), Salamanca (1), Albacete (1), Barcelona 2 y Araba (1).

La investigación continúa abierta, no descartándose nuevas imputaciones ni la aparición de más perjudicados.

CONSEJOS DE LA GUARDIA CIVIL PARA EVITAR ESTAFAS POR INTERNET

La Guardia Civil recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar las precauciones en las compras a través de plataformas digitales y recomienda:

·        Desconfiar de ofertas excesivamente atractivas o con precios muy por debajo del valor de mercado.

·        Evitar realizar pagos anticipados o señales a vendedores desconocidos.

·        Utilizar siempre los sistemas de pago seguros ofrecidos por las propias plataformas.

·        Desconfiar si se solicita continuar la conversación o el pago fuera de la aplicación.

COMPROMETIDOS EN LA LUCHA CONTRA LAS ESTAFAS EN INTERNET

Con esta operación, la Guardia Civil de Bizkaia reitera su compromiso en la lucha contra las estafas en Internet y el fraude digital, impulsando investigaciones coordinadas que permiten proteger a los ciudadanos frente a nuevas modalidades de ciberdelincuencia.

Denuncia telemática

Desde la Guardia Civil se recuerda que la ciudadanía puede presentar denuncias telemáticamente, de forma completa y sin necesidad de acudir a una instalación oficial, para cinco procedimientos penales y dos administrativos.

Procedimientos penales disponibles:

§  Estafas informáticas, como cargos fraudulentos con tarjeta bancaria u otros medios de pago electrónico.

§  Daños.

§  Hurtos.

§  Sustracción de vehículos.

§  Sustracción en el interior de vehículos.

Procedimientos administrativos disponibles:

§  Pérdida o extravío de documentación.

§  Localización de documentación

Las denuncias pueden presentarse a través de la Sede Electrónica de la Guardia Civil: https://guardiacivil.sede.gob.es  o de la página web oficial: www.guardiacivil.es

Aquellas personas que no dispongan de medios telemáticos podrán realizar la gestión por teléfono o de forma presencial en su Puesto de la Guardia Civil de referencia.

Asimismo, se puede solicitar cita mediante la aplicación Cita Previa AGE, disponible para dispositivos con sistema Android e Ios.