Efectivos del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Villarrobledo, en el marco de la operación “SINME” han detenido a tres personas, como presuntas autoras de los delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, privados, mercantiles y efectos timbrados de varios países, usurpación de estado civil, amenazas, coacciones, además del de pertenencia a grupo criminal organizado.
La Guardia Civil desmantela una organización criminal afincada en Madrid y Santa Cruz de Tenerife
Detenidos
Los detenidos, dos de 46 y otro de 47 años, vecinos de Madrid
y de las localidades tinerfeñas de Güímar y Candelaria, estaban especializados en realizar estafas a empresas del sector del transporte.
Investigaciones
Las investigaciones se iniciaron a raíz de la denuncia que
formulaba el representante de una empresa de transportes de La Roda en la que
manifestaba haber sido víctima de una estafa continuada que ascendía a 294.000 euros,
lo que dio inicio a la operación policial bautizada como “SINME” que requirió de un profundo estudio y análisis de
los datos relacionados con la denuncia para finalmente identificar a las
personas que estarían detrás de la estafa.
Primeramente se detuvo a los dos principales cabecillas
de la organización, los cuales residían en las localidades tinerfeñas de Güímar y Candelaria y más tarde a un tercero, con
residencia en Madrid.
Modus operandi
Uno de los detenidos era el encargado de infiltrarse en las empresas, a las cuales más tarde terminaría
estafando, haciendo de nexo de unión entre estas y otros dos integrantes de la
organización, que simulaban pertenecer ser una potente empresa europea para
generar confianza en cuanto al cobro de los portes realizados.
El compromiso de pago de los transportes, a 90 días
vencidos, desde la realización de los servicios, facilitaba el incremento de la
cuantía de las estafas ya que este se cumplía en los primeros pago, pero
posteriormente se iba demorando, si bien la empresa estafada seguía trabajando
para los detenidos con la esperanza de cobrar al pensar que estaba haciéndolo
para una empresa de gran solvencia.
Los detenidos, con el objetivo de ocultar los beneficios
y eliminar el rastro al dinero, utilizaban métodos de ingeniería fiscal, y a
través de una red de empresas constituidas para dicho fin, distribuían el
dinero estafado entre las decenas de cuentas bancarias.
Organización criminal
La organización criminal estaba liderada por dos personas
afincadas la Isla de Tenerife, que se ocupaban de falsificar los diferentes
documentos y de gestionar la contabilidad, viajando asiduamente uno de ellos a
la península, en representación de las empresas que supuestamente gestionaba
para realizar los contratos con diferentes empresas de transportes.
Registros y
efectos intervenidos
Durante la fase final de la operación “SINME” se
realizaron tres entradas y registros, dos en los domicilios de los detenidos y
otro en la oficina que utilizaban como domicilio
social de la empresa, utilizada como tapadera para realizar las estafas, interviniendo: tarjetas bancarias, terminales móviles
utilizados por los detenidos, diversos objetos electrónicos de gran valor,
joyas, ropa, bolsos y complementos de
alta costura, abundante documentación, equipos informáticos, sellos
falsificados, además de un vehículo de alta gama.
Esta documentación, así como la información obtenida de
los dispositivos informáticos, tras su clonado y estudio, sirvieron para
consolidar las pruebas de cargo que finalizaron con la detención, en la
localidad de Madrid, de la tercera persona que completaba la organización
criminal.
Diligencias
instruídas
Las diligencias policiales, que han
logrado desmantelar la organización criminal, fueron puestas a disposición del
Juzgado de Instrucción Nº UNO de la localidad albaceteña de Villarrobledo,
colaborando en la causa el Juzgado de
Instrucción Nº TRES de Güímar, decretándose finalmente el ingreso en prisión de
los tres detenidos.